Lloyds tsb сдает клиентов американскому правительству

Английский банк Lloyds TSB дал согласие выплатить американскому правительству $350 млн штрафов за сокрытие информации об операциях в Соединенных Штатах собственных клиентов из государств, против которых США ввели экономические санкции. Это есть наибольшим в истории штрафом за нарушение экономических санкций американского руководства. Английский банк кроме этого обязался дать влияниям США все данные о трансферах собственных клиентов из Ирана, Ливии и Судана.
9 января один из наибольших английских банков Lloyds TSB подписал соглашение с минюстом США и прокуратурой Манхэттена, признав, что в 1995-2007 годах банк скрывал информацию о денежных операциях в Соединенных Штатах собственных клиентов из государств, против которых действовали либо еще действуют экономические санкции руководства США. Речь заходит о частных и банках лицах из Ирана, Ливии и Судана.

Против первых двух государств на данный момент действуют экономические санкции, каковые, например, запрещают кабинетам министров этих государств, частным и организациям лицам иметь операции с американскими банками и принимать участие в работе американской денежной совокупности. С Ливии американские экономические санкции были сняты в 2004 году.
Как заявляют американские власти, подразделения Lloyds TSB в Англии и ОАЭ скрывали любую данные, которая имела возможность бы оказать помощь осознать, что конечными сторонами операций по переводу средств являются структуры либо частные лица из Ирана, Ливии и Судана.Lloyds tsb сдает клиентов американскому правительству Более 12 лет Lloyds осуществлял через американскую денежную совокупность неизвестные перемещения средств на много миллионов долларов из государств, против которых были введены американские санкции,– заявил помощник министра юстиции США Мэтью Фридрих.– Более $350 млн переводилось из таких мест, как Иран, из-за того что на данный момент утаивал идентификационные эти.
В частности, Lloyds TSB скрыл, что в 2001-2004 годах трансферы в Соединенных Штатах на сумму более $300 млн осуществляли такие иранские денежные организации, как Bank Melli, Bank Saderat и Sepah Bank, информирует манхэттенская прокуратура. Помимо этого, Lloyds TSB помог осуществить транзакции суданскому National Bank of Khartoum на $20 млн, и некоторым своим клиентам из Ливии на ту же сумму.
В соответствии с соглашением между минюстом США и прокуратурой Манхэттена с одной стороны и Lloyds TSB – с другой, в обмен на прекращение расследования банк обязался выплатить американским влияниям штрафы общей стоимостью $350 млн. По словам прокурора округа Манхэттен Роберта Моргентау, это наибольший штраф, наложенный за нарушение американских санкций. Помимо этого, английский банк обязался ужесточить внутренний контроль за прозрачностью денежных операций собственных клиентов.

Банк кроме этого обязуется всецело сотрудничать со следствием, что подразумевает предоставление в течение ближайших девяти месяцев американским влияниям всех данных о клиентах и трансферах средств из перечисленных выше государств.

Санкции действуют, а торговля с ФРГ растет — как так? — Немцова.комментарий


Удивительные статьи:

Похожие статьи, которые вам понравятся:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: