Невъездной в россию шор займы банковал в офшор

Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин)

Прошлый вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Национальный центр по борьбе со взятками и Антикоррупционная прокуратура совершили серию обысков в конторах Административного совета Banca de Economii, а также у председателя админсовета предпринимателя Илана Шора, и последовательности компаний, взявших кредиты в этом банке. По мнению следователей, как раз посредством кредитов и выводились деньги из банков. Шесть человек, включая самого Шора, пока пребывающих в статусе подозреваемых, были позваны на допрос, длившийся пара часов.

В следствии два начальника компаний, приобретавших по доверенности кредиты, задержаны на трое суток.

Воровство денег в Banca de Economii длится

Это одна из самых свежих новостей на волнующую всех тему. По большому счету же тайны банковского закулисья всплывают чуть ли не каждый день. К примеру, экс-глава парламентской рабочей группе по экономике, финансам и бюджету Вячеслав Ионицэ говорит, что, не обращая внимания на особое управление, введенное Нацбанком в Banca de Economii, воровство денег оттуда длится.Невъездной в россию шор займы банковал в офшор

По его сведениям, конечным пользователем денег есть компания Caravita CO, которую возглавляет Владимир Русу, племянник фаворита Либерально-демократической партии Владимира Филата. Схему краж Ионицэ обрисовывает так: «На начальной стадии деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита. Затем кредит выдается личной компании Alreda-Pro семь дней.

Дальше деньги уходят в оффшорную компанию Dastinger LLP. Она представляет собой так называемый кошелек, куда поступают похищенные у нас всех деньги, каковые потом возвращаются обратно. В нашем случае обратно к Alreda-Pro SRL на квитанции в Moldindconbank. Позже эти деньги передаются Caravita CO — компании, которая аффилирована Филату».

Ионицэ говорит, что транзакция случилась 3 марта, а переведенная сумма составила 6,1 млн леев.

Один подтверждающий озвученные факты документ он опубликовал и заверил, что располагает и другими бумагами. Филат все обвинения в причастности к краже из банков, среди них и озвученные бывшим товарищем по партии ранее, отвергает а также подал на Вячеслава Ионицэ в суд.

Кто первым забил тревогу

Сигналы о том, что в Banca de Economii происходит что-то неладное, поступали в далеком прошлом. Так, совершённые Счетной палатой в 2010-2012 годах аудиторские испытания распознали применение незаконных схем, из-за которых стране был нанесен ущерб в много миллионов леев. Было обнаружено, что еще в сентябре 2007 года бывший тогда директором Banca de Economii Григорий Гачкевич выдал кредит в 2 миллионов долларов Партии коммунистов для постройки новой штаб-квартиры.

В 2008 году ВЕМ через собственный филиал №1 заключил щедрый контракт о пятилетней аренде строения площадью 1479 кв. метров в столице. Авансовое погашение ренты за первые три года составило 1,9 миллионов евро. Обладатели недвижимости, инвестировав в строение впятеро меньше обещанного, за три месяца всецело окупили его цена.

Объект принадлежал четверым пенсионерам, каковые купили строение за 4,7 млн леев.

Через четыре дня по окончании его приобретения админсовет банка внес поправки в бизнес-замысел на этот год, увеличив аренду с 9,2 до 13,1 млн леев. Арендный соглашение не был согласован с Минфином и не был зарегистрирован в кадастре.

Отчеты Счетной палаты покинули без внимания. Как и результаты аудита, совершённого в 2012 году компанией Grant Thornton, которую тогда возглавлял сегодняшний помошник премьер-министра, министр экономики Стефан Бриде. В документе, направленном вице-главе, выполняющей обязанности начальника BEМ Корине Бурлаку, указывалось: «В соответствии с контрактам о выдаче кредитов на сумму 10 млн леев, они предназначались для импорта и закупки в Молдову последовательности товаров.

В документах о кредитовании отсутствуют доказательства того, что закупленное поступило в страну. Наряду с этим имеется только документы, подтверждающие, что средства были переведены на квитанции некоторых нерезидентов. Согласно нашей точке зрения, эти кредиты были использованы не по назначению».

Аудит распознал кроме этого, что часть компаний, забравших кредиты в BЕМ, не была зарегистрирована в качестве плательщиков НДС, не смотря на то, что их доходы превышали минимально нужный уровень. Согласно точки зрения аудиторов, в таковой ситуации импорт в Молдову товаров, для которых были забраны кредиты, не имел экономического смысла. Более того, проверка продемонстрировала, что часть кредитов имела неспециализированных бенефициаров – оффшорные компании в Новой Зеландии, Панаме, Белизе, Виргинских островах.

Согласно данным на 30 сентября 2012 года у части из них имелись задолженности по оплате кредитов. Было узнано кроме этого, что залог в виде недвижимости при выдаче пяти кредитов не соответствует настоящей рыночной цене. Сегодняшний министр экономики просил встречи с управлением финучреждения для дискуссии данной неприятности.

Просьбу оставили без внимания.

Рукописи не горят!

Как, возможно, не забывает читатель, в самый канун введения в Banca de Economii спецуправления была угнана и сожжена инкассаторская машина, в которой был громадной количество документов, касающихся транзакций между тремя проблемными банками. Но жизнь лишний раз подтвердила правоту классика: «Рукописи (в нашем случае документы) не горят!».

И пару дней назад глава Партии социалистов, парламентарийИгорь Додон опубликовал информацию, каковые, согласно его точке зрения, проливают свет на то, как были похищены миллиарды из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Пакет документов в главный офис Партии социалистов принес незнакомый человек. И это, Наверное, как раз те документы (либо их копии), каковые сгорели в той самой машине: письма бывшего сотрудника Banca Sociala; протокол чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года и перечень кредитных соглашений.

Додон предотвратил, что, потому, что эти документы не были представлены парламентской комиссии ни одним из национальных учреждений, о каком-либо разглашении информации под грифом «секретно» не может быть и речи. Документы содержат данные относительно выделения во время с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 года кредитов 29 компаниям, большая часть из которых напрямую либо косвенно контролируется Иланом Шором. Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в зарубежной валюте, общей стоимостью примерно в 4 млрд леев и, как возможно предположить, с нарушением всех правил и норм кредитования, предусмотренных нормативными документами. Уже на этапе выдачи было очевидным, что кредиты окажутся невозвращаемыми. […]

В случае если Запад надавит

Фаворит ПСРМ публично обратился к правоохранительным органам, в частности, к Генеральной прокуратуре, Национальному Службе информации и антикоррупционному центру и безопасности с просьбой проверить достоверность данной информации и проинформировать общественность о предпринятых мерах.

Антикоррупционная прокуратура дала обещание заняться таковой проверкой и, первым делом, установить источник, от которого поступили документы. Но специалисты высказывают вывод, что без прессинга интернациональных структур мы рискуем так и не определить имена храбрецов «невидимого банковского фронта». Еще меньше возможность, что кто-нибудь из них понесет настоящее наказание.

Остается уповать на то, что хотя бы в этом деле заграница нам реально окажет помощь. По причине того, что на правоохранительные органы надежды, к сожалению, мало.

В Национальном центре по борьбе со взятками заслушали экс-главу парламентской рабочей группе по экономике, финансам и бюджету Вячеслава Ионицэ. Он утвержает, что он разъяснил схему, по которой деньги из Banca de Economii выводились из страны и при помощи хорошей схемы отмывания возвращались обратно.

Существует целая индустрия компаний, специализирующихся на легализации и хищении денег. «Я представил два свежих материала о том, как при помощи восьми шагов выведенные деньги возможно вернуть в Молдову, и схему, по которой выведенные в оффшорные территории деньги возвращаются в страну «чистыми» и «отмытыми». В то время, когда я выступил с первыми публичными заявлениями, я был уверен, и все еще надеюсь, что это дело будет полностью закончено, и Молдова повзрослеет», — заявил он.

Высказался по обстановке, выступая на одном из частных каналов, и бывший глава министерства финансов Вячеслав Негруца.

«В случае, если не будут возвращены похищенные деньги в Banca de Economii, правительство будет обязано вернуть Нацбанку кредит, полученный под гарантии страны, из бюджетных средств, — сообщил он. — Все долги должны быть уплачены из госбюджета. Это большая сумма, внутренний долг ощутимо увеличится, и конечно, увеличится и налоговое бремя. Последствия будут ощущаться в скором будущем».

А бывший глава Административного совета Banca de Economii Илан Шор, допрошенный во вторник в Национальном центре по борьбе со взятками, сохранил в деле о беспрецедентной краже средств из финансовой системы статус подозреваемого. Но на имущество Шора, как и на имущество вторых проходящих по этому делу подозреваемых, был наложен арест. Во вторник же вечером, по окончании семичасового допроса Илан Шор покинул Молдову.

По данным пресс-службы предпринимателя, он отправился в деловую поездку в Стамбул и к вечеру среды обязан возвратиться в Кишинев.

В Антикррупционной прокуратуре объявили, что ничего не знают об отъезде Шора. Но подчернули, что он не получал запрета покидать пределы страны. Наряду с этим прокурор Эдуард Харунжен выделил, что стремительных результатов расследования ожидать не следует: «Мы ищем документы.

И любой из них – мелкий пазл в громадной схеме. Позже они лягут в базу проверок и экспертиз, — сообщил он. — Но мы будем трудиться, пока не узнаем все события». […]

Шокирующая правда о Путине, Лянкэ и Banca de Economii


Удивительные статьи:

Похожие статьи, которые вам понравятся:

Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0 ленты. Комментарии и трекбеки закрыты.

Comments are closed.