Права и обязанности организации, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом

Обязанности организаций, осуществляющих операции с финансовыми средствами либо иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании зарубежных публичных чиновниковов

(введена закономот 03.06.2009 N 121-ФЗ)

1. Организации, осуществляющие операции с финансовыми средствами либо иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего законамерам обязаны:
1) принимать обоснованные и дешёвые в сложившихся событиях меры по обнаружению среди физических лиц, находящихся на обслуживании либо принимаемых на обслуживание, зарубежных публичных чиновниковов;
2) принимать на обслуживание зарубежных публичных чиновниковов лишь на основании письменного ответа начальника организации, осуществляющей операции с финансовыми средствами либо иным имуществом, или его помощника, и начальника обособленного подразделения организации, осуществляющей операции с финансовыми средствами либо иным имуществом, которому начальником указанной организации или его помощником делегированы полномочия ;
3) принимать обоснованные и дешёвые в сложившихся событиях меры по определению источников происхождения денежных средств либо иного имущества зарубежных публичных чиновниковов;
4) на регулярной базе обновлять имеющуюся в распоряжении организации, осуществляющей операции с финансовыми средствами либо иным имуществом, данные о находящихся у них на обслуживании зарубежных публичных должностных лицах;
5) уделять повышенное внимание операциям с финансовыми средствами либо иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, осуществляющей операции с финансовыми средствами либо иным имуществом, зарубежными публичными чиновниками, их супругами, родными родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (детьми и родителями, дедушкой, внуками и бабушкой), полнородными и неполнородными (имеющими неспециализированных отца либо мать) сёстрами и братьями, усыновителями и усыновленными) либо от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в кредитной организации.
2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не используются кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей или сумму в зарубежной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, которые связаны с приобретением либо продажей наличной зарубежной валюты физическими лицами или осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, в то время, когда у работников организации, осуществляющей операции с финансовыми средствами либо иным имуществом, появляются подозрения, что эти операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, взятых преступным методом, либо финансирования терроризма.

Норма права

Норма права — это признаваемое и снабжаемое страной общеобязательное правило, из которого вытекают права, обязанности и ответственность участников публичных взаимоотношений, чьи действия призвано регулировать данное правило в качестве примера, эталона, масштаба поведения. Норма права — это закрепленное в законе правило поведения, выполнение которого обеспечивается силой страны.

Правовые нормы имеют следующие показатели:

— Регулирование поведения. Нормы права регулируют отношения и поведение людей (в большинстве случаев, в отношениях с другими людьми), деятельность организаций, представляют собой правила поведения.

— Характер. Неконкретность адресата, неперсонифицированный темперамент (в отличие от правоприменительных актов). Они регулируют обычные отношения и вычислены на многократное использование.

— Общеобязательность. Нормы права необходимы для всех, кому они направлены.Их легитимность подтверждается нормами морали нравственности.

— Сообщение с страной. Правовые нормы устанавливаются либо санкционируются страной, при необходимости обеспечиваются национальным принуждением.

— Формальная определённость. Нормы права, в большинстве случаев, фиксируются в правовых актах страны и чётко закрепляют права, обязанности и запреты.

— Системность. Нормы права взаимосвязаны и не противоречат друг другу, нравственности и нормам морали.

Права и обязанности организации, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом

Удивительные статьи:

Похожие статьи, которые вам понравятся: